Jueves, 15 de noviembre de 2012

El Consejo publica este viernes el anuncio de la Junta General

Este viernes, el Consejo de Administración del Racing publica el anuncio por el que se convoca, oficialmente, la Junta General Ordinaria del club, que se celebrará, en los Campos de Sport de El Sardinero, el día 19 de diciembre, a las 9.00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 20, en segunda. Apenas unas horas después de la vista del juicio entre Alí y Montalvo, y después de que la representación del máximo accionista lograse un nuevo aplazamiento, el gabinete de comunicación del club se ha apresurado para anunciar la cita y el orden del día a través de un comunicado.

El orden del día será el siguiente:

1.-Examinar y, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas anuales, y la aplicación del resultado.

2.-Estudiar y, en su caso, aprobar el nombramiento como auditor de cuentas para el ejercicio de 1 de julio 2012 a 30 de junio 2013 a OLSZEWSKI AUDITORES, S.L.

3.- Estudio y, en su caso, aprobación del ejercicio de acción social de responsabilidad frente al consejero D. Manuel Saiz Balbás.

4.-Modificación de los estatutos para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital vigente y a tal efecto:

a).-Modificar el apartado 1º del artículo 15 de los Estatutos, a fin de adaptarlo a los artículos 173.1 y 176.1 LSC, con la siguiente redacción:

“Las juntas generales serán convocadas mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad con al menos un mes de antelación a la fecha de su celebración”.

b).- Modificar el párrafo primero del artículo 21 de los estatutos para adaptarle al artículo 242 LSC, dándole la siguiente redacción:

“El consejo de administración de la sociedad estará constituido por un número de consejeros no inferior a tres elegidos por la Junta General de accionistas, o los grupos de éstos, por el sistema de elección proporcional, en la forma que determina el artículo 243 LSC.”.

c).-Modificar el último párrafo (cuarto) del artículo 23 de los estatutos, dándolo la siguiente redacción:

“Tanto la convocatoria del consejo como el otorgamiento de la representación y la delegación y ejercicio del derecho de voto podrán realizarse por correspondencia postal, electrónica, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que realice la convocatoria u otorgue su representación, delegación, o ejercite el derecho de voto”.

5.-Estudiar y, en su caso, aprobar la retribución del consejero Don Ángel Lavín Iglesias como director ejecutivo.

6.- Ratificar la intervención del Real Racing Club de Santander, S.A.D., en los procesos sobre resolución de los contratos celebrados el 29/01/2011 para la transmisión de 1.376.823.390 acciones y otros derechos, ante cualesquiera órganos o instancias, a fin de promover la observancia de las garantías procesales para que las resoluciones aparezcan revestidas de la seguridad jurídica suficiente para la indispensable ampliación de capital, prevista en el plan de viabilidad como requisito necesario del cumplimiento del convenio de acreedores.

7.- Ratificar el nombramiento como consejero de D. Alvaro Rodríguez-Quiroga Torres, nombrado por cooptación, por el tiempo restante hasta el cumplimiento del plazo de cinco años desde la junta de 20/05/2012, es decir, hasta el 20/05/2017.

8.-Delegar en el presidente, Don Angel Lavín Iglesias, y en el secretario, Don Juan-Antonio Berdejo Vidal, solidariamente, las facultades necesarias para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos, incluso mediante su certificación y elevación a públicos y en su caso su inscripción registral.

- Derechos de información: A tenor de los previsto en el artículo 15 de los Estatutos y 197 LSC los socios podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. El texto de la modificación propuesta consta ya, literalmente, en el orden día, pero tanto el informe correspondiente como el resto de los documentos e informes sometidos a la aprobación de la junta podrán ser examinados en el domicilio social, o bien pedir la entrega o envío de los mismos.

- Derecho de asistencia: A tenor de lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos podrán asistir personalmente a la junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, cincuenta acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el registro de acciones nominativas de la sociedad. Con este fin solicitará y obtendrá de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.

Fuente: El Diario Montañés

 

 


Publicado por Castro2 @ 21:26 | 0 Comentarios | Enviar

Comentarios

Añadir comentario