Mi?rcoles, 22 de junio de 2011

Se estrecha el cerco contra Ali Syed en Australia

El cerco contra Ali Syed, al que ya se le considera el "Bernie Madoff" de India, se estrecha en Australia, donde varios empresarios se han unido para recuperar los 100 millones de d?lares de una presunta estafa cometida por su compa??a, la "Western Gulf Advisory" (WGA).

El supuesto fraude, cuya dimensi?n se desconoce por el momento, tiene ramificaciones en Inglaterra, Irlanda, Malasia y Corea, seg?n public? el martes el diario australiano "The Sydney Morning Herald", que destap? en marzo el llamado "esc?ndalo de los 100 millones".

Seg?n el diario, la estafa consiste en que la "WGA" ofrece prestamos a empresas en dificultades pero exige a cambio anticipos previos no reembolsables y comisiones de apertura. Las empresas depositan estos anticipos pero nunca reciben el pr?stamo pactado.

"Pero ahora, gracias a algunas v?ctimas australianas enfadadas, el cerco se est? cerrando sobre el hombre descrito como el ''Bernie Madoff'' de la Indiai", escribe el diario.

El empresario estadounidense Bernard Madoff cumple en prisi?n una condena por haber sido el autor del mayor fraude de la historia de Wall Street, que ?l mismo cifr? en diciembre de 2009 en 50.000 millones de d?lares.

Madoff desarroll? un sistema fraudulento que promet?a altas rentabilidades y que pagaba a los primeros inversores con las cantidades que captaba de los ?ltimos en confiar en su gesti?n.

En el caso de la "WGA", Syed, de 39 a?os, ofrec?a pr?stamos que pod?an llegar hasta los 200 millones de d?lares y que dec?a que proced?an de su fortuna personal, que sostiene que llega a los 8.000 millones de d?lares.

"Este hecho es en s? mismo incre?ble si se tiene en cuenta que hace seis a?os Ali huy? de Londres dejando deudas de varios miles de libras esterlinas en alquiler (del piso en que viv?a) y en impuestos municipales", a?ade el "Herald".

"No cabe ninguna duda de que WGA es un fraude", se?ala al diario Andy Bryce, abogado del despacho "Evan Ellis", de Melbourne, que defiende los intereses de alrededor de una docena de v?ctimas de Syed que han sido estafadas en alrededor de 30 millones de d?lares.

En este litigio, Keith Johnson, uno de los mayores promotores inmobiliarios del pa?s, obtuvo una orden judicial para la inmovilizaci?n de las cuentas bancarias de la "WGA" en Bar?in, una de las sedes de la compa??a de Syed.

Johnson hab?a adelantado a la "WGA" 3,8 millones de d?lares con el compromiso de recibir un pr?stamo de 155 millones, que nunca le lleg?.

Seg?n el "Herald", el bloqueo de las cuentas de la "WGA" en Bar?in "no ser? una buena noticia" para el equipo de f?tbol espa?ol Racing de Santander, de la Primera Divisi?n.

Syed adquiri? el 29 de enero pasado el 80 por ciento de las acciones del Racing y se comprometi? a pagar las deudas ya vencidas, entre ellas las contra?das con los jugadores.

Syed incumpli? casi todos sus compromisos y el pasado lunes la "WGA" no compareci? en el acto ante notario en Santander por el cual deb?a de convertirse en escritura p?blica el contrato privado de compraventa del Racing que se firm? en enero en Suiza.

Este incumplimiento faculta al Gobierno de Cantabria para tomar dos decisiones: obligar al empresario indio a venderle el club a precio de mercado o deshacer toda la operaci?n y volver a la situaci?n previa a su llegada, en el que la empresa Dumviro pose?a el 80 por ciento de las acciones adquiridas por Syed.

El Racing debe a Hacienda 9,1 millones de euros y a los jugadores 2,2 millones de la pasada temporada, a los que se sumar?n otros 11,5 a 30 de junio. Y tambi?n adeuda a Jacobo Montalvo (Dumviro) 6,7 millones de euros de la compra de las acciones.

Fuente: As


Publicado por Castro2 @ 17:41 | 0 Comentarios | Enviar

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