Jueves, 10 de marzo de 2011

Australia, la ?ltima parada de las acusaciones contra su empresa

La polic?a australiana inform? ayer que no ha abierto una investigaci?n formal sobre las actividades de Ahsan Ali Syed en aquel pa?s, tras analizar la informaci?n que est?n publicando los medios de comunicaci?n sobre una supuesta cadena de fraudes de su compa??a, Western Gulf Advisory. Un portavoz de la polic?a confirm? a la Agencia France Press en Sydney que no ha recibido denuncias contra Al?.

Quiz?s las reciba esta semana porque, por primera vez, v?ctimas del supuesto fraude, han comparecido en p?blico. Keith Johnson, que es el consejero delegado de la principal empresa inmobiliario de New South Wales, la regi?n del sudeste de Australia con capital en Sydney, afirma que Al? no le ha devuelto en torno a 2.75 millones de euros que entreg? para recibir un pr?stamo de unos 110 millones.

Ejecutivos del Cubbie Group, una compa??a con negocios agr?colas que se encontraba tambi?n ante una crisis financiera, habr?an entregado a WGA m?s de 2 millones. Hay otros damnificados -banqueros, constructores, ganaderos,...- que habr?an sido v?ctimas de un fraude que algunos estiman en m?s de 30 millones de euros.

En Nueva Zelanda y en Malasia se airean otros casos y se describe el mismo procedimiento para el fraude. Al? supuestamente ofrece un pr?stamo a un inter?s ligeramente superior al 4% y pide el pago de una comisi?n no reembolsable m?s un dep?sito para la formalizaci?n del contrato. El pr?stamo nunca llega y la devoluci?n del dep?sito se pospone. Y Al? amenaza con la no devoluci?n si la otra parte hace p?blico lo que ocurre. Pero no se ha publicado a?n ning?n contrato, cuya letra podr?a explicar el silencio que hasta ahora han mantenido las supuestas v?ctimas o los plazos en los que Al? se compromet?a a la entrega del pr?stamo o a la devoluci?n del dep?sito. Y WGA desmiente tajantemente en un comunicado en su p?gina de internet que haya cometido fraude alguno. M?s a?n, el magnate asegura que ha sido objeto de intentos de extorsi?n y anuncia medidas legales contra los difamadores.

La televisi?n india TV9 ha recogido testimonios de personas que habr?an sido tambi?n v?ctimas de Al? por menores cuant?as, pagadas con la promesa de que recibir?an visados de inmigraci?n y contratos de trabajo en otros pa?ses. En India un colegio le denunci? por fraude al no recibir el dinero entregado con la promesa de r?ditos de inversi?n.

Ayer, un comit? parlamentario de la C?mara de los Comunes oy? los testimonios de directivos del f?tbol sobre una cuesti?n que preocupa tras la deriva del Porstmouth, que fue comprado por una cadena de financieros posiblemente ligados que descapitalizaron el club y lo han situado al borde de su disoluci?n. Los directivos del f?tbol ingl?s explicaron que, tras ese caso, se ha contratado a una firma internacional de abogados para investigar a quienes pujan por un club.

Dos medios brit?nicos afirmaban, sin citar la fuente, que el intento de compra por Al? del Blackburn Rovers, en 2010, habr?a sido abortado precisamente por la investigaci?n realizada por esa firma de abogados sobre las actividades de WGA, con sedes f?sicas en Bahr?in y Zurich y con compa??as registradas en varios pa?ses.

Fuente: El Diario Monta??s


Publicado por Castro2 @ 18:28 | 0 Comentarios | Enviar

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